La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció este jueves la incorporación del grupo delictivo conocido como “La Mayiza” a su lista de “personas” bloqueadas, con lo que se restringe su acceso al sistema financiero mexicano.
La UIF comenzará un proceso de análisis financiero sobre las personas físicas y morales relacionadas con “La Mayiza”. En caso de que se detecten operaciones sospechosas o evidencia de delito, se presentará la información a la Fiscalía General de la República para el inicio de investigaciones penales.
La medida también podría derivar en el aseguramiento de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a los objetivos señalados, tanto en México como en coordinación con autoridades internacionales.
Se aclaró que la medida es de carácter administrativo y preventivo, y no implica una acusación formal ni una condena penal, aún. El objetivo, es evitar que el grupo criminal pueda mover recursos ilícitos dentro del sistema bancario nacional o usarlos para financiar actividades delictivas.
Cabe resaltar que dicha decisión se da en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), que recientemente identificó a 22 objetivos en México como parte de su estrategia contra organizaciones criminales. “La Mayiza” fue uno de los grupos señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas, entre ellas lavado de dinero y tráfico de drogas.
