El Gobierno de México dio a conocer que se detectó 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El Secretario de Seguridad en México Omar García Harfuch, dijo que esto es resultado de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, identificando operaciones financieras inusuales , detectó patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito como Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Derivado de estos hallazgos,
Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
La Procuradora Fiscal de la Federación Grisel Galeano García, explicó cómo operaban los casinos y plataformas de juego que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero.
El casino utiliza a personas físicas, con engaños o mediante robo de identidad, se trata sobre todo, de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero, sus datos bancarios se usan para mover dinero dentro del esquema.
Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea,con estos recursos, la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital, el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera; ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero desde donde es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a México por los propios casinos o diversas empresas.
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que estos casos se siguen investigando, incluso con Unidades de Inteligencia Financiera en Estados Unidos y en otros países del mundo.
Agregó que se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada.
