El diario español “El País” Publicó este lunes, que un político mexicano del PRI tuvo una cuenta de banco en Andorra por el orden de los 6 millones de dólares, según la investigación a cargo del periodista José María Irujo, se señala que las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales de la citada entidad, según hace mención en un auto judicial la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el banco intervenido en 2015.
Es la misma juez quien remitió una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a México, para investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, e identificar al citado político e investigar un posible blanqueo de capitales.
Los documentos que asegura tener en su poder El País señalan: “Que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
La cuenta presentó un saldo superior a los 6 millone de dólares y se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México, según afirma la petición de auxilio judicial, solicitado por la Juez.
La misma juez española pidió la identificación plena de la persona señalada y aunque no aporta datos de “el hermano”, las características ofrecidas por la Juez, coinciden con las de Óscar Lara Arechiga, quien fuera Secretario de la Administración de los Ex Gobernador, Juan S. Millán y Jesús Aguilar Padilla, y quien es licenciado en Economía.
“Según consta en su perfil del Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública Federal los cargos de director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa. Lara Aréchiga dejó de ser diputado en 2012 y el año pasado participó en la contienda del PRI para gobernador, pero sin éxito”. Agrega la publicación.
El País platicó vía telefónica con el ex diputado federal del PRI, Óscar Lara Arechiga, y eso fue lo que respondió a los cuestionamientos del diario internacional:
El País: El ex diputado niega en conversación telefónica con este periódico ser la persona que investiga la Justicia de Andorra. Tras darle lectura al párrafo en el que se describe a la persona "políticamente expuesta" responde así, en una breve conversación tras la que cuelga el teléfono”:
-Yo no soy esa persona.
-¿Puede usted confirmarnos si ha tenido una cuenta en la Banca privada de Andorra?
-No le puedo dar esa información.
Pide que se investiga la relación del cártel de Sinaloa con el banco intervenido
-¿Y alguno de sus hermanos?
-No le puedo responder.
El auto de la juez andorrana describe como “tremendamente agresiva” en Latinoamérica la política comercial de BPA y lo hace así:
“ La entidad facilitaba a los clientes que captaba la estructura societaria necesaria a través de BPA Serveis, que trabajaba sobre todo a través de personas jurídicas panameñas, y había instaurado un sistema de compensación de efectivo entre los clientes para reducir el riesgo de transporte físico de líquido y permitir de todas formas el ingreso de grandes cantidades que no eran bancarizadas”. Agrega la información publicada por el diario español.
