La cantante y actriz Ninel Conde esta siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por supuesto lavado de dinero ya que aseguran que con ello compró tres inmuebles en diferentes partes del país. Estas acusaciones se derivan de una supuesta relación de la cantante con Jesús Pérez Alvear mejor conocido como el "Zar del Palenque" o "Chucho Pérez" con quien aseguran que su relación va más allá que ser solamente de negocios sino también sentimental. Hecho por el cual los dos ya se encuentran bajo investigación.
Un inmueble en Granjas del Marqués, en Acapulco, de 3 millones de dólares está a nombre de Conde desde 2008, también un departamento en el exclusivo destino Punta Mita de alrededor de 1 millón de dólares que compró en 2010 y otra propiedad en Cumbres de Santa Fe, en la Ciudad de México de 19.5 millones de pesos que adquirió en 2015.
La UIF también investiga a una empresa fantasma, llamada Producciones Espectáculos del Centro, constituida en San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, quien es empleada de confianza de Ninel Conde desde hace 14 años, de acuerdo con documentos oficiales que tiene dicho diario.
De acuerdo con testimonios de exempleados, quienes tienen demandas laborales por falta de pago e incumplimiento de contrato en contra de la cantante, Ninel frecuentaba al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, muerto en 2009, quien presuntamente le pagó a 15 mil dólares "sólo por conocerla" y en otras citas, le obsequió relojes, joyas y hasta propiedades.
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