Luego de que se detectaran algunos casos en Sinaloa, que a través de redes sociales estaban ofreciendo Tarjetas del Bienestar supuestamente del Gobierno federal, a personas que se habían quedado sin empleo o para quienes no contaban con algún ingreso ante la pandemia del Covid-19, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional iniciaron las investigaciones, al detectarse que solicitaban al supuesto beneficiario el depósito de 300 pesos para gastos , lo cual era evidente que se trataba de un presunto delito de fraude.
El delegado de Programas Federales en Sinaloa Jaime Montes informó que se detectó a una red de fraudeadores que operaban desde Chiapas, donde lograron identificar a varias personas que ya habían recibido depósitos en cuentas bancarias por parte de familias que fueron víctimas de este fraude.
Jaime Montes aclaró que este grupo delictivo ya estaba por operar también en Sinaloa.
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