El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez Álvarez, informó que se está investigando a socios de origen mexicano del ex Secretario de Seguridad en México Genaro García Luna, por la triangulación de dinero México-Barbados-Florida.
Señaló que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados, donde también se está mirando si hay nexos o no con el ex Presidente de México Felipe Calderón aclaró que no se ha terminado el analisis y ya se verá quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos.
Pablo Gómez, dijo que el gobierno mantiene una demanda en su contra por la obtención ilícita de 634 millones de dólares a través de la adjudicación directa de 30 contratos a Grupo Weinberg , el juicio será retomado en Miami, Florida, explicó que hay una etapa de conciliación para lo cual el gobierno se prepara con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Destacó además que hay 3 mil 115 personas denunciadas, 2 mil 87 empresas o personas físicas vinculadas en el juicio.
