UIF ha congelado 335 cuentas de empresas vinculadas con el crimen organizado


Entre ellas de familiares de Joaquín "el chapo" Guzmán
UIF ha congelado 335 cuentas de empresas vinculadas con el crimen organizado

Por Rodolfo Echeagaray

miércoles, 18 de marzo de 2020 19:50

La unidad de inteligencia financiera, bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar dinero del crimen organizado, entre ellas de familiares de Joaquín “el chapo” Guzmán, así lo dio a conocer el titular de la unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien destacó que durante 2019 se realizaron acuerdos de bloqueo de cuentas de mas de 300 personas físicas y morales relacionadas con actividades financieras del cartel de Sinaloa en varios estados.


EL funcionario federal, quien estuvo en Culiacán este miércoles para formalizar un convenio con el gobierno del estado y la fiscalía general de Sinaloa para la creación de una unidad de inteligencia patrimonial y económica, a través de la cual el estado proporcione información al organismo federal relacionada con el registro público de la propiedad y catastro, mientras que la unidad de inteligencia financiera le proporcionará información financiera respecto a casos concretos que se requieran para judicializar carpetas de investigación.

Nieto Castillo señaló que de manera general Sinaloa reporta en términos positivos a la unidad de inteligencia financiera, solo en 2019 el estado generó 308 mil reportes de operaciones relevantes, estas son operaciones por mas de 10 mil dólares cada una, lo que se traduce en que la entidad está en el grupo de estados con mayor actividad financiera del país, sin embargo también se han detectado operaciones inusuales, relacionadas con personas politicamente expuestas, otros vinculados con grupos delictivos y personas de muy corta edad que realizan operaciones con sumas elevadas.

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