“En esta ocasión sí tenemos una solicitud de una agencia internacional, de la DEA, y eso se presentará en el juzgado para mantener el congelamiento de cuentas mientras se resuelve el amparo que promovieron y la garantía de audiencia a la que tengan derecho y que han sido solicitadas por Álvarez y Garcés”, dijo Nieto en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
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Ayer martes, una juez federal requirió a la Unidad de Inteligencia Financiera, acreditar el congelamiento de cuentas y le otorgó hasta el 22 de junio para hacerlo.
Las cuentas ya estaban congeladas desde el 28 de mayo, solo que la Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, había interpuesto un lapso de tiempo para Nieto para desbloquear las cuentas personales de Billy Álvarez y aquellas de la Cooperativa en las que él funge como titular.
Se explicó que en caso de existir una solicitud de una agencia internacional, el congelamiento de cuentas debía continuar; como es este caso que se comentó del aval de la agencia estadounidense.
En aquel 28 de mayo que se anunció el congelamiento de las cuentas de Alfredo y Guillermo Álvarez junto con Víctor Garcés, por una investigación de la UIF, se presume que Billy habría realizado movimientos irregulares por más de mil 200 millones de pesos entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020.
Por ello anunció que son investigados por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
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